Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, mã chứng khoán NVT, công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026. Báo cáo số 31/2026/NVB-CBTT được lập ngày 30/07/2026. Công ty có trụ sở chính tại Tầng 19 tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam; vốn điều lệ 905 tỷ đồng.
Theo báo cáo, mô hình quản trị của NVT gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc. Công ty cho biết đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ.
Trong kỳ, Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2026. Các nội dung được thông qua gồm: báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch, mục tiêu năm 2026; báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
ĐHĐCĐ cũng thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Quang Hải và bà Đặng Thùy Linh, thời điểm miễn nhiệm từ 29/05/2026. Ngoài ra, cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
Về cơ cấu Hội đồng quản trị, báo cáo ghi nhận các thành viên gồm:
- Ông Vũ Hoàng Linh – Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ngày 05/10/2022.
- Ông Trịnh Nguyên Khánh – Thành viên HĐQT, bổ nhiệm ngày 23/06/2021.
- Ông Vũ Ngọc Tú – Thành viên độc lập HĐQT, bổ nhiệm ngày 23/06/2021.
- Bà Đặng Thùy Linh – Thành viên HĐQT, bổ nhiệm ngày 05/10/2022, miễn nhiệm ngày 29/05/2026.
- Ông Đỗ Quang Hải – Thành viên HĐQT, bổ nhiệm ngày 27/05/2024, miễn nhiệm ngày 29/05/2026.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT có 6 cuộc họp. Ông Vũ Hoàng Linh, ông Trịnh Nguyên Khánh và ông Vũ Ngọc Tú đều tham dự 06/06 cuộc họp, tỷ lệ 100%. Bà Đặng Thùy Linh và ông Đỗ Quang Hải tham dự 04/06 cuộc họp, tỷ lệ ghi nhận 100% theo thời gian còn là thành viên, với lý do miễn nhiệm ngày 29/05/2026.
Các nghị quyết/quyết định HĐQT trong kỳ gồm:
- 01/2026/HĐQT-NQ ngày 22/03/2026: tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- 02/2026/HĐQT-NQ ngày 03/04/2026: bổ nhiệm chức vụ Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty.
- 03/2026/HĐQT-NQ ngày 14/04/2026: đề cử, bổ nhiệm các thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên và thành viên Ban Kiểm soát công ty con.
- 04A/2026/HĐQT-NQ ngày 24/04/2026: đề cử vị trí Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải.
- 04B/2026/HĐQT-NQ ngày 01/06/2026: thay đổi nhân sự cấp cao là người đại diện theo pháp luật.
- 05/2026/HĐQT-NQ ngày 18/06/2026: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026.
Tất cả các nghị quyết/quyết định HĐQT nêu trên có tỷ lệ thông qua 100%.
Ban Kiểm soát của NVT gồm ông Nguyễn Minh Hiếu – Trưởng Ban Kiểm soát, ông Bùi Ngọc Sơn – Thành viên và bà Bùi Hải Yến – Thành viên. Cả ba thành viên đều được bổ nhiệm từ ngày 18/04/2025. Trong kỳ, mỗi thành viên Ban Kiểm soát tham dự 01/01 cuộc họp, tỷ lệ tham dự và biểu quyết đều 100%.
Về Ban điều hành, báo cáo ghi nhận ông Đỗ Quang Hải, sinh ngày 12/02/1970, giữ chức Tổng Giám đốc, được bổ nhiệm ngày 27/06/2025. Bà Lê Thị Thúy An, sinh ngày 13/11/1993, giữ chức Kế toán trưởng, được bổ nhiệm ngày 12/02/2025.
Đối với giao dịch với người có liên quan, báo cáo cho biết các mục liên quan gồm 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2 và 7.4.3 đều ghi nhận không phát sinh. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan được báo cáo là không có. Công ty cũng ghi nhận không có các vấn đề cần lưu ý khác.