Công ty cổ phần AAV Group, mã chứng khoán AAV, công bố Báo cáo quản trị công ty bán niên 2026. Theo văn bản công bố, đây là Báo cáo số 2807/2026/BC-AAV ngày 28/7/2026 về tình hình quản trị Công ty cổ phần AAV Group trong 6 tháng đầu năm 2026. Văn bản công bố thông tin có số hiệu 2807/2026/CV-AAV, ký tại Hải Phòng ngày 28/7/2026.
Doanh nghiệp công bố thông tin tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thông tin được công bố trên website của AAV Group vào ngày 28/7/2026 tại địa chỉ http://aavgroup.com.vn. Người thực hiện công bố thông tin là bà Nguyễn Thị Thơm, Thư ký kiêm Người quản trị Công ty; email liên hệ cbtt@aavgroup.com.vn.
Theo báo cáo, AAV Group có vốn điều lệ 689.876.610.000 đồng. Mô hình quản trị gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc. Công ty cho biết chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.
Trong kỳ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã ban hành Nghị quyết 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-AAV ngày 28/4/2026. Nghị quyết thông qua nhiều nội dung, gồm các báo cáo năm 2025 và định hướng năm 2026; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2027; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế; phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và 2026; lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
Hội đồng quản trị AAV có 3 thành viên. Cụ thể, ông Phạm Thanh Tùng là Chủ tịch HĐQT, tham gia từ 08/4/2025; ông Phạm Quang Khánh là Thành viên HĐQT, tham gia từ 10/9/2021; ông Phạm Mạnh Hùng là Thành viên độc lập HĐQT, tham gia từ 16/6/2022.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT đã họp 9 buổi. Cả ba thành viên HĐQT gồm ông Phạm Quang Khánh, ông Phạm Thanh Tùng và ông Phạm Mạnh Hùng đều tham dự 9/9 buổi, tỷ lệ tham dự 100%. Ban Kiểm soát cũng ghi nhận trong năm 2026 HĐQT đã tiến hành 9 cuộc họp và ban hành 9 nghị quyết/quyết định.
Các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong kỳ đều được thông qua với tỷ lệ 100%. Một số văn bản được liệt kê gồm: Nghị quyết 1201/2026/NQ/HĐQT-AAV ngày 12/01/2026; Quyết định 2802/2026/QĐ/HĐQT-AAV ngày 28/02/2026; Nghị quyết 0203/2026/NQ/HĐQT-AAV ngày 02/3/2026; Nghị quyết 3103/2026/NQ/HĐQT-AAV ngày 31/3/2026; Biên bản 164/2026/BB/HĐQT-AAV ngày 16/4/2026; Biên bản 174/2026/BB/HĐQT-AAV ngày 17/4/2026; Biên bản 2006/2026/BB/HĐQT-AAV ngày 20/6/2026; Biên bản 2206/2026/BB/HĐQT-AAV ngày 22/6/2026; và Nghị quyết 2806/2026/NQ/HĐQT-AAV ngày 28/6/2026.
Báo cáo cũng nêu các giao dịch với bên liên quan. Theo Nghị quyết HĐQT số 164/2026/BB/HĐQT-AAV ngày 16/4/2026, AAV Group rút một phần vốn đã góp với số tiền 40.000.000.000 đồng từ hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương.
Ngoài ra, theo Nghị quyết HĐQT số 2006/2026/BB/HĐQT-AAV ngày 20/6/2026, AAV Group rút một phần vốn đã góp với số tiền 50.000.000.000 đồng từ hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án “Tổ hợp biệt thự, nhà ở liền kề và nhà dịch vụ thương mại Khu dân cư Cầu Yên”. Dự án này có tổng mức đầu tư 475.000.000.000 đồng.
Về Ban Kiểm soát, công ty có 3 thành viên. Ông Đặng Hồng Đức là Trưởng Ban Kiểm soát, đảm nhiệm từ 16/6/2022 đến nay; bà Đỗ Thị Nhung là Thành viên Ban Kiểm soát từ 08/4/2024 đến nay; bà Lưu Thị Hồng Ngọc là Thành viên Ban Kiểm soát từ 21/4/2025 đến nay. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Kiểm soát họp 1 buổi, cả 3 thành viên đều tham dự, tỷ lệ 100%, và biểu quyết 100%.
Ban điều hành của AAV gồm ông Phan Văn Hải, Tổng Giám đốc, được bổ nhiệm ngày 10/01/2023; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc, được bổ nhiệm ngày 29/3/2024. Kế toán trưởng là bà Đặng Thị Tuyết Minh, được bổ nhiệm ngày 19/5/2025.
Về sở hữu cổ phiếu của người nội bộ tại thời điểm cuối kỳ, ông Phạm Quang Khánh sở hữu 16.261.920 cổ phiếu AAV, tương ứng 23,57% vốn; ông Phạm Thanh Tùng sở hữu 3.861.520 cổ phiếu, tương ứng 5,60%. Các ông Phạm Mạnh Hùng, Phan Văn Hải và Nguyễn Thanh Hải không sở hữu cổ phiếu AAV. Báo cáo ghi nhận: “Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không.”
Một nội dung đáng chú ý khác trong báo cáo là tình trạng giao dịch cổ phiếu AAV. Ngày 22/4/2026, HNX ban hành Quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu AAV. Sau đó, ngày 19/5/2026, HNX chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu AAV trên hệ thống UPCoM; ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM là 26/5/2026.